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報告:英國反洗錢體系存有嚴重缺失

(路透倫借貸信貸信用貸款土地任何問題免費諮詢敦23日電)反貪腐監督機構「英國國際透明組織」今天指出,英國的反洗錢體系存在著「嚴重的缺失」,導致英國為貪腐和恐怖主義資金敞開大門。

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英國國際透明組織(Transparency InternationalUK, TI-UK)發表報告說,每年有數十億英鎊的髒錢流經英國,但英國的反洗錢系統過於支離破碎及權責不分,因而難以發揮功效。

TI-UK宣傳研究部門主管麥斯威爾(Nick Maxwell)說:「英國的監管體系理當保護英國免於淪為犯罪和恐怖分子資金的天堂,結果卻適得其反。」

他說:「經驗老到的恐怖組織和貪腐團體將利用這些漏洞。」

報告說,未遵守反洗錢條例的律師與地產仲介買信用貸款房子等專業人士,卻因罰款太少,難以產生嚇阻作用。中央社(翻譯)



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/報告-英國反洗錢體系存有嚴重缺失-044306097.html


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